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涉案金額2000余萬(wàn)元!寶山警方搗毀4個(gè)來(lái)滬“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

2022年07月23日13:20 |
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隨著公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)不斷深入推進(jìn),境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度越來(lái)越大,從而將主意打到“跑分”平臺(tái)上,利用高額的傭金,雇傭“跑分”人員參與其中為其轉(zhuǎn)移贓款,形成團(tuán)伙作案。

“百日行動(dòng)”開展以來(lái)

上海寶山警方連續(xù)重拳出擊

搗毀來(lái)滬“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙4個(gè)

成功斬?cái)喽鄠€(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金鏈條

抓獲犯罪嫌疑人23人

繳獲作案手機(jī)25部

銀行卡60余張

涉案金額2000余萬(wàn)元

反詐民警層層“抽絲剝繭”

今年6月中旬

上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)

在市局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下

對(duì)已經(jīng)偵破的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件開展集中梳理

辦案民警結(jié)合已經(jīng)掌握的涉案銀行卡信息和交易明細(xì)進(jìn)一步擴(kuò)線深挖,串并出部分 “跑分”人員來(lái)滬開卡、洗錢的犯罪線索,逐步梳理出4個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供“跑分”洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。

警方集中收網(wǎng)

經(jīng)過(guò)縝密部署

6月27日至28日

警方在全市范圍內(nèi)集中收網(wǎng)

此次行動(dòng)一舉打掉了這4個(gè)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供“跑分”洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人23人,當(dāng)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)25部、銀行卡60余張,涉案金額2000余萬(wàn)元。

經(jīng)查,這4起案件中,犯罪嫌疑人張某等人打著兼職招聘的旗號(hào),以每10000元流水抽成50元至80元傭金為誘餌,引誘部分年輕人充當(dāng)“跑分”人員。

而這些“跑分”人員一旦出借了自己的銀行卡或收款二維碼,便參與到了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)之中,實(shí)質(zhì)上就成為不法分子洗錢的幫兇。目前,23名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被寶山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。

警方提示

所謂“跑分”,是指利用合法的網(wǎng)銀、支付寶、微信支付等銀行賬戶或第三方支付渠道,有償進(jìn)行代收款,隨后再轉(zhuǎn)款到不法分子指定的賬戶,從而幫助轉(zhuǎn)移涉詐、涉賭等“黑金”,將贓款分流洗白的違法犯罪行為。而“跑分”平臺(tái)往往打著兼職招聘的旗號(hào),以高額傭金為誘餌,引誘他人參與“跑分”,令許多人在不知不覺(jué)間就成為了不法分子的幫兇。

所以,廣大市民群眾一定要加強(qiáng)法律意識(shí)和保護(hù)隱私意識(shí),不要隨意租借自己的身份信息給他人;任何人都不得非法售賣銀行賬戶和支付賬戶;要珍惜手中的支付賬戶使用權(quán),不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)所誘惑,成為不法分子的幫兇。

(來(lái)源:上海寶山)

(責(zé)編:葛俊俊、軒召?gòu)?qiáng))

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