糊涂客戶欲投資 工行火眼金晶拒匯款

近日，臨近網(wǎng)點(diǎn)關(guān)門時(shí)，一對中年外地口音中年夫妻來到工行世博德州路支行柜面辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，由于轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)140萬元，且轉(zhuǎn)賬過程中男性客戶始終與他人保持微信電話聯(lián)系，柜員立刻敲響警鐘，詢問該客戶轉(zhuǎn)賬用途。該男子回答言辭含糊，只回答說是投資，但投資流向和內(nèi)容皆不知曉。

柜員感到情況異常，聯(lián)系網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場處置，客戶見狀開始頻繁與對方微信通話，在網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人反復(fù)追問下，該男子又稱這筆錢是轉(zhuǎn)給一起來的老婆的弟弟，但從收款人姓名上看，實(shí)際收款人是位女性，這更加引起了網(wǎng)點(diǎn)對他們的懷疑。此外，客戶提供給網(wǎng)點(diǎn)的收款人卡號是18位，而工行卡號一般為19位，明顯與工行卡號編號規(guī)則不符。

就在該男子在與對方確認(rèn)卡號的過程中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和柜員再次反復(fù)勸阻客戶匯款異常，建議他們不要匯款，但客戶仍堅(jiān)持希望匯款。此時(shí)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人趕緊撥通轄內(nèi)派出所負(fù)責(zé)電信詐騙的民警電話。派出所民警及時(shí)到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員和民警輪番對這對夫妻進(jìn)行溝通和勸阻，此時(shí)這對夫妻終于意識到事態(tài)的嚴(yán)重性，有所醒悟，并最終同意去派出所進(jìn)行詳細(xì)交流，放棄匯款。就此，工行世博德州路支行成功堵截了一起匯款詐騙案，保住了客戶財(cái)產(chǎn)安全。