農行上海南匯支行轄內網點接連堵截電信詐騙

新城支行巧識破影片投資圈套

5月23日上午9點30分左右，一位中年男性客戶走進農行上海南匯新城支行，表示需要辦理轉賬業(yè)務，大堂經理引導其至超級柜臺辦理，在指導其填寫轉賬信息時發(fā)現(xiàn)收款人為河南某共享智能科技公司，便仔細詢問客戶匯款用途和匯款原因。根據客戶描述：該筆款項用途為投資一部名為《天下無拐》的影片，客戶一會聲稱自己在該公司任職，一會說認識該公司老板，期間表述含糊其辭。大堂經理立即將此情況告知內勤行長，當內勤行長仔細詢問款項用途時，客戶表示該影片即將上映，急需一筆投資款，并聲稱之前已經投資過四萬元，后因電影未上映，已全額退款。此次公司再次需要募集投資資金，故準備再向公司轉賬。至此，內勤行長猜測客戶可能遇到了電信詐騙，為阻止客戶轉賬，保護客戶資金安全，大堂經理隨即向公安機關報警。期間該名客戶撥打了“公司合伙人”的電話，告知對方銀行阻止了匯款并已向110報警，對方逃避答復并要求客戶終止轉賬。在此期間，內勤行長通過網絡搜索收款人戶名，查看到多條詐騙傳銷等非法信息。通過搜索影片《天下無拐》后發(fā)現(xiàn)該部影片已于去年末上映，并沒有所謂的上映不成功的情況，最終在民警和網點工作人員的勸阻下，該客戶放棄匯款，并離開網點。

周東路支行巧識破賬戶年檢圈套

5月24日上午，某公司財務接到一個自稱為農行上海南匯周東路支行員工的電話，通知該公司財務需要辦理賬戶年檢，要求提供營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證等資料，并讓其添加微信。由于通訊信號不穩(wěn)定，電話中斷，該財務又未聽清所需的材料，故致電周東路支行內勤行長陸婷詢問。陸婷首先在系統(tǒng)中查詢了該賬戶信息，發(fā)現(xiàn)賬戶不需要年檢，同時詢問網點員工，均表示未撥打過該公司電話，客戶接到的固定電話也不是該行登記過的固定電話，結合近幾日晨會上學習的類似案例，判斷該事件為一起電信詐騙。所幸該財務警惕性較高，并未第一時間添加微信，故沒有落入騙子的圈套。事后，內勤行長告知了該公司財務網點的固定電話及客戶經理的聯(lián)系電話，告知其下次再遇到此類情況時可以第一時間致電該行工作人員進行確認，避免公司信息資料的外泄，以免給公司造成風險及損失。