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比騙子快一步！寶山的“反詐獵人”永遠(yuǎn)在路上

2021年04月12日21:12

周成剛

上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)

反詐專(zhuān)班警長(zhǎng)

[個(gè)人簡(jiǎn)介]

男，40歲

中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷

2001年參加公安工作

[表彰獎(jiǎng)勵(lì)]

曾榮立個(gè)人三等功3次

嘉獎(jiǎng)6次

獲評(píng)分局“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”稱(chēng)號(hào)

加入寶山分局反詐專(zhuān)班兩年多來(lái)，周成剛參與了一系列針對(duì)詐騙類(lèi)案件的集中打擊行動(dòng)，先后破獲了一批大案要案。僅2020年上半年，周成剛就帶領(lǐng)專(zhuān)班警組破案430余起，抓獲詐騙犯罪嫌疑人400余人，搗毀詐騙團(tuán)伙22個(gè)，為群眾追回經(jīng)濟(jì)損失500余萬(wàn)元。

為了查清盜竊“套路”

差點(diǎn)被保安當(dāng)成“賊”

周成剛在警校念的就是偵查專(zhuān)業(yè)，2004年如愿調(diào)到刑偵支隊(duì)成為了一名刑警。由于他心思縝密、做事還帶著股拗勁，破了不少盜搶騙案件。

有意思的是其中一個(gè)案子，因?yàn)樗霓�，讓原本要抓賊的他差點(diǎn)被人當(dāng)成了“賊”。

當(dāng)時(shí)，周成剛接到群眾舉報(bào)，反映有一伙人在寶山淞南地區(qū)盜竊企業(yè)的工業(yè)原材料。他第一時(shí)間來(lái)到被盜企業(yè)走訪。經(jīng)清點(diǎn)，企業(yè)確實(shí)存在工業(yè)原材料缺失的情況。

可當(dāng)年的偵查手段和條件遠(yuǎn)不如現(xiàn)在，企業(yè)內(nèi)部安全管理意識(shí)也較為薄弱，技防人防都不到位，要破案，讓周成剛感到確實(shí)無(wú)從下手。周成剛的家就在淞南，那段時(shí)間，每天下班回家他先休息一會(huì)，到晚上11點(diǎn)再出門(mén)，在被盜企業(yè)周?chē)镞_(dá)、蹲守。

一日凌晨，周成剛又在廠區(qū)附近轉(zhuǎn)悠時(shí)，被廠里的保安攔住盤(pán)問(wèn)，懷疑他就是來(lái)偷原材料踩點(diǎn)的，差點(diǎn)鬧了烏龍。

不過(guò)，正是因?yàn)檫@股拗勁，還真讓周成剛摸清了這個(gè)盜竊團(tuán)伙的作案規(guī)律、成員架構(gòu)、銷(xiāo)贓地點(diǎn)等關(guān)鍵細(xì)節(jié)。周成剛發(fā)現(xiàn)該盜竊團(tuán)伙人員眾多，甚至還有自己的運(yùn)贓車(chē)輛，便立即將這一情況上報(bào)支隊(duì)。分局領(lǐng)導(dǎo)獲知后也十分重視，組織刑偵支隊(duì)、特警支隊(duì)、淞南派出所等多家單位150余名警力組成聯(lián)合抓捕組。

在該盜竊團(tuán)伙又一次凌晨出動(dòng)作案時(shí)，抓捕小組分頭行動(dòng)，抓獲包括盜竊、運(yùn)贓、收贓等涉案嫌疑人30名，繳獲重型自卸貨車(chē)1輛，以及竊得的工業(yè)原材料和大量撬棒等作案工具，并查明了該團(tuán)伙兩個(gè)月內(nèi)先后多次糾集團(tuán)伙成員，穿著企業(yè)工作服，駕駛自卸貨車(chē)竄至企業(yè)內(nèi)部實(shí)施盜竊工業(yè)原材料近百?lài)�，銷(xiāo)贓得款一百余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。

立志做專(zhuān)業(yè)“反詐人”

把自己“逼”到極致

2011年，周成剛從刑偵支隊(duì)的責(zé)任隊(duì)調(diào)到反侵財(cái)隊(duì)工作。他發(fā)現(xiàn)盜搶案件呈逐年下降趨勢(shì)，而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)卻大幅攀升，呈現(xiàn)的詐騙手段也借助網(wǎng)絡(luò)科技愈發(fā)先進(jìn)，犯罪分子的隱蔽性也更強(qiáng)，無(wú)數(shù)的被害人深陷其中。

對(duì)這類(lèi)案件打擊，空間跨度很大，甚至很多團(tuán)伙都隱匿在境外，導(dǎo)致很多案子無(wú)法追溯源頭，很多被害人無(wú)法拿回?fù)p失。

其中一件電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被害人，深深地觸動(dòng)了周成剛。一名女士被騙了全部積蓄，還搭了一套房子進(jìn)去，家庭也因此而不和睦了…

這件事使周成剛萌生了新的想法，他想緊跟時(shí)代的腳步，做一名急先鋒——成為一名反詐民警。2018年3月，當(dāng)刑偵支隊(duì)反詐專(zhuān)班公開(kāi)招募偵查員時(shí)，周成剛毫不猶豫地報(bào)了名。

在成為一名專(zhuān)業(yè)反詐民警后，面對(duì)狡猾的犯罪嫌疑人，周成剛常常把自己“逼”到極致。

2019年8月，分局接多人報(bào)警稱(chēng)：在某虛擬數(shù)字貨幣交易網(wǎng)站投入大量資金購(gòu)買(mǎi)虛擬數(shù)字貨幣，現(xiàn)網(wǎng)站突然關(guān)閉，本金無(wú)法取出，損失巨大。當(dāng)時(shí)，虛擬貨幣比特幣、區(qū)塊鏈等都是最新最熱門(mén)的概念。

為了理清案件脈絡(luò)，周成剛沉下心對(duì)虛擬貨幣交易的平臺(tái)、交易方式、收益漲跌知識(shí)進(jìn)行細(xì)致了解，甚至自己還在“火幣網(wǎng)”（國(guó)內(nèi)合規(guī)比特幣交易平臺(tái)）內(nèi)投入了一點(diǎn)資金以了解和學(xué)習(xí)這些最新的金融知識(shí)。正是這樣的沉浸式辦案，周成剛發(fā)現(xiàn)此次涉案交易網(wǎng)站域名與境外虛擬貨幣交易合法網(wǎng)站僅存在一個(gè)英文字母之差,從而確認(rèn)這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙自制架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)網(wǎng)站。

可網(wǎng)站都關(guān)閉了，該怎么查下去呢？

“那就倒著查！”周成剛堅(jiān)定地說(shuō)。

那半個(gè)月時(shí)間，周成剛與專(zhuān)班的同事們分頭到全國(guó)各地出差，尋訪了該案的134名被害人，從被害人倒查與他們對(duì)接的每一個(gè)業(yè)務(wù)員，最終查實(shí)該網(wǎng)站幕后指揮者在境外，通過(guò)群發(fā)指令遙控指揮團(tuán)伙成員在重慶、山東等地組建多家商務(wù)咨詢(xún)或網(wǎng)絡(luò)科技公司，雇傭大量電話客服及業(yè)務(wù)人員，開(kāi)展所謂的“區(qū)塊鏈數(shù)字虛擬貨幣”投資業(yè)務(wù)。

偵查員還發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙主犯郭某于2019年8月2日又新開(kāi)辦了一家網(wǎng)絡(luò)科技公司。為盡快搗毀該團(tuán)伙，避免更多受害人遭受損失，周成剛與同事們馬不停蹄地趕赴重慶，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的全力配合下，迅速查明該公司團(tuán)伙實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址。8月20日14時(shí)許，滬渝警方合力出擊，成功抓獲犯罪嫌疑人郭某、吳某等99名公司涉案人員，當(dāng)場(chǎng)查獲大量涉案證據(jù)。

加入反詐專(zhuān)班的兩年多時(shí)間，周成剛不僅“逼”自己鉆進(jìn)去學(xué)，還借辦案的機(jī)會(huì)主動(dòng)找專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)人士反復(fù)討教。如今，他把自己“逼”成了同事們公認(rèn)的“金融專(zhuān)家”

要比騙子快點(diǎn)再快點(diǎn)

打得狠還要先打得準(zhǔn)

隨著這幾年全國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度的加大，詐騙團(tuán)伙的手法也在不斷地迭代升級(jí)，他們分工明確，有專(zhuān)門(mén)通過(guò)話術(shù)蠱惑人心的，有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、洗錢(qián)的，往往被害人資金一到手，就被轉(zhuǎn)往多個(gè)異地賬戶(hù)，甚至通過(guò)“水房”轉(zhuǎn)至境外，要追回這些被騙的錢(qián)就異常困難。周成剛說(shuō)，我們抓騙子有點(diǎn)像貓捉老鼠，比的是誰(shuí)的速度更快。

2020年5月15日，分局接報(bào)一起“殺豬盤(pán)”類(lèi)型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被害人龔女士被騙人民幣120萬(wàn)元。接報(bào)后，周成剛立即對(duì)被害人的銀行卡資金流向進(jìn)行分析研判，確定了實(shí)施詐騙和接收資金的團(tuán)伙分別在廣東惠州和河南南陽(yáng)，同時(shí)研判出嫌疑人劉某、田某系本案的主要詐騙嫌疑人。