浦發(fā)銀行陸家嘴支行為客戶成功堵截26萬元疑似詐騙案件

日前，浦發(fā)銀行陸家嘴支行成功攔截一起涉及金額26萬元的疑似詐騙案件，為一名客戶守住資金安全。該案件也在一定程度上折射出犯罪分子借助當(dāng)前疫情防控形勢(shì)所發(fā)展出的新型詐騙套路。浦發(fā)銀行在不斷加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)與案件的識(shí)別能力同時(shí)，也呼吁廣大市民要警惕各類新型詐騙手法，守住自己的錢袋子，保障資金安全。

據(jù)悉，事發(fā)當(dāng)天一位中年女子來到該行上海陸家嘴支行營業(yè)部，要在VTM機(jī)具上匯款26萬元。銀行工作人員根據(jù)“四問一告知”的要求，詢問了其匯款用途等。該女子聲稱是為孩子付學(xué)費(fèi)，隨后在工作人員的追問下，又改口稱是匯給她父親。但工作人員很快發(fā)現(xiàn)，該女子本人姓厲,收款人姓劉，這都引起了工作人員的高度警覺。此時(shí)，女子突然情緒很激動(dòng)，執(zhí)意要沖到機(jī)具上繼續(xù)操作該筆業(yè)務(wù)。工作人員立即攔在了機(jī)具前阻止了她，同時(shí)根據(jù)支行的應(yīng)急預(yù)案呼叫保安及網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理共同安撫客戶，并立即向派出所報(bào)警。此時(shí)女子情緒已經(jīng)非常不穩(wěn)定,不斷在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外折返。支行大堂經(jīng)理、保安及趕來的民警紛紛對(duì)其進(jìn)行了攔截及安撫，最終在銀行工作人員及民警的耐心勸說下，將其陪同送至警局。

經(jīng)過警方仔細(xì)詢問調(diào)查，該女子是一位單親媽媽，經(jīng)人介紹與一個(gè)自稱投資咨詢公司的男子在咖啡館簡短交流后簽訂了一份要求首期支付26萬元的咨詢協(xié)議。但其對(duì)協(xié)議內(nèi)容完全無法描述清楚，民警分析該女子極有可能是遇到了詐騙，并建議其不要再與對(duì)方聯(lián)系，如果對(duì)方主動(dòng)聯(lián)絡(luò)，應(yīng)立即報(bào)警。經(jīng)民警與銀行員工的心理疏導(dǎo)，厲女士察覺到自己差點(diǎn)遭遇了詐騙，向浦發(fā)銀行的工作人員表示了感謝。

當(dāng)前浦發(fā)銀行上海分行全轄正在積極開展“普及金融知識(shí)，守住‘錢袋子’”宣傳月活動(dòng)，堅(jiān)持把疫情防控和普及金融知識(shí)教育活動(dòng)相結(jié)合。疫情期間犯罪分子利用學(xué)費(fèi)、咨詢費(fèi)等為由的詐騙案例更是時(shí)有發(fā)生，浦發(fā)銀行始終高度重視客戶資金安全，從日常員工培訓(xùn)入手，提高全員主動(dòng)靠前防阻的責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)日常匯款前對(duì)客戶進(jìn)行“四問一告知”，為保障客戶資金安全，提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)貢獻(xiàn)一份力量。